Inapoi la CautareMEMORANDUM din /2006
între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Puteti sa consultati o forma actualizata la data 12.08.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.
Atenție! Textul acestui act, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României și nu include modificările ulterioare!
Cumparati Actul varianta DOC
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
ART. 6 Autorităţile vor conveni, în conformitate cu prevederile legale naţionale, asupra procedurilor acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum de înţelegere. ART. 7 Comunicarea dintre autorităţi se va efectua pe cât posibil în limba engleză. ART. 8 Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă atunci când: (i) a fost deja iniţiată procedura judiciară privind aceleaşi fapte la care cererea face referire; (îi) partea stabileşte că furnizarea informaţiilor sau a documentelor solicitate poate prejudicia o investigaţie ori procedură judiciară în ţara părţii care a primit cererea de informaţii; sau (iii) furnizarea unor astfel de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranităţii, securităţii, interesului naţional sau altor interese esenţiale ale ţării părţii care a primit cererea de informaţii. ART. 9 Fiecare parte va asigura menţinerea unui audit eficient în legătură cu orice informaţii furnizate în termenii prezentului memorandum de înţelegere. ART. 10 Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat oricând, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acesta. ART. 11 Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat oricând. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta efectiv odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înţelegere vor rămâne în vigoare şi după revocarea acestuia.
(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)
Monitoare Oficiale
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Acte noi
| METODOLOGIE din /2022 | ORDIN 3234 /2022 |
| ORDIN 3233 /2022 | REGULAMENT din /2022 |
| ORDIN 213 /2022 | HOTĂRÂRE 1005 /2022 |
| DECIZIE 861 /2021 | PROGRAM din /2022 |
| HOTĂRÂRE 1006 /2022 | HOTĂRÂRE 998 /2022 |
Acte Legislatia Europeana
1 - 97/876/CE: Decizia Comisiei din 23 decembrie 1997 de stabili...2 - Regulamentul Comisiei (CE) nr. 878/2004 din 29 aprilie 2004 ...
3 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 91859/82 din 12 iulie 1982 p...
4 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3522/87 din 24 noiembrie 198...
5 - 97/283/CE: Decizia Comisiei din 21 aprilie 1997 privind meto...
6 - 77/271/Euratom: Decizia Consiliului din 29 martie 1977 privi...
7 - Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/98/CE...
8 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3558/81 din 8 December 1981 ...
