Inapoi la Cautare

MEMORANDUM din /2006


între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 12.08.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (12.08.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    ART. 6

    Autorităţile vor conveni, în conformitate cu prevederile legale naţionale, asupra procedurilor acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum de înţelegere.

    ART. 7

    Comunicarea dintre autorităţi se va efectua pe cât posibil în limba engleză.

    ART. 8

    Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă atunci când:

    (i) a fost deja iniţiată procedura judiciară privind aceleaşi fapte la care cererea face referire;

    (îi) partea stabileşte că furnizarea informaţiilor sau a documentelor solicitate poate prejudicia o investigaţie ori procedură judiciară în ţara părţii care a primit cererea de informaţii; sau

    (iii) furnizarea unor astfel de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranităţii, securităţii, interesului naţional sau altor interese esenţiale ale ţării părţii care a primit cererea de informaţii.

    ART. 9

    Fiecare parte va asigura menţinerea unui audit eficient în legătură cu orice informaţii furnizate în termenii prezentului memorandum de înţelegere.

    ART. 10

    Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat oricând, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acesta.

    ART. 11

    Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat oricând. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta efectiv odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înţelegere vor rămâne în vigoare şi după revocarea acestuia.

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic