Inapoi la CautareMEMORANDUM din /2006
între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Puteti sa consultati o forma actualizata la data 04.07.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.
Atenție! Textul acestui act, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României și nu include modificările ulterioare!
Cumparati Actul varianta DOC
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România, denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, facilitarea investigării şi a urmăririi penale a persoanelor suspecte de spălarea banilor şi finanţarea terorismului. În acest sens, au convenit după cum urmează: ART. 1 Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului sau la activităţi infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. În acest sens, autorităţile vor schimba, spontan sau la cerere, orice informaţie disponibilă care poate fi folositoare activităţii de investigaţie efectuate de către autorităţi cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice solicitare de informaţii trebuie să fie justificată printr-o scurtă descriere pentru sublinierea faptelor. ART. 2 Informaţiile sau documentele obţinute de la respectivele autorităţi nu vor fi transmise unei terţe părţi, nu vor fi folosite în scop judiciar sau de urmărire penală fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia. ART. 3 Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum de înţelegere vor putea fi folosite doar în scop informativ. Folosirea informaţiilor şi a documentelor furnizate în mod spontan sau ca răspuns la o solicitare de informaţii în baza prezentului memorandum de înţelegere este supusă limitării potrivit căreia partea care a primit informaţiile: (i) poate folosi informaţiile respective doar în legătură cu faptele penale descrise în solicitare (folosirea unei cereri) şi doar în scopuri informative (inclusiv pentru a detecta fluxuri şi pentru direcţionarea spre sursele de investigaţie); şi (îi) nu va folosi informaţiile sau documentele respective ca probe în cadrul procedurii judiciare. ART. 4 Autorităţile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informaţii ori niciunui document obţinut de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia. ART. 5 Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate prevăzută de legislaţia naţională a autorităţii care le-a primit privind informaţiile similare primite din surse naţionale.
(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)
Monitoare Oficiale
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Acte noi
| DECIZIE 12 /2022 | ORDIN 1187 /2022 |
| STRATEGIE din /2022 | HOTĂRÂRE 854 /2022 |
| DECIZIE 35 /2022 | ORDIN 78 /2022 |
| ORDIN 177 /2022 | DECIZIE 394 /2022 |
| DECIZIE 393 /2022 | HOTĂRÂRE 838 /2022 |
Acte Legislatia Europeana
1 - 97/876/CE: Decizia Comisiei din 23 decembrie 1997 de stabili...2 - Regulamentul Comisiei (CE) nr. 878/2004 din 29 aprilie 2004 ...
3 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 91859/82 din 12 iulie 1982 p...
4 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3522/87 din 24 noiembrie 198...
5 - 97/283/CE: Decizia Comisiei din 21 aprilie 1997 privind meto...
6 - 77/271/Euratom: Decizia Consiliului din 29 martie 1977 privi...
7 - Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/98/CE...
8 - Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3558/81 din 8 December 1981 ...
