Inapoi la Cautare

DECIZIE 496 /2006


pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 13.10.2009 și 20.07.2019 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 13.10.2009 și 20.07.2019 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

           finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere

                a clientelei şi control intern pentru entităţile

          raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorităţi

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Prezentele norme se aplică entităţilor raportoare pentru care modul de aplicare a reglementărilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism nu este verificat şi controlat de autorităţi de supraveghere sau structuri de conducere ale profesiilor juridice liberale prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă un cadru general pentru acestea în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, cu privire la:

    a) elaborarea de către acestea a politicilor şi procedurilor proprii de cunoaştere a clientelei, ca parte esenţială a unei gestiuni prudente a riscului şi a unor sisteme eficiente de control intern;

    b) organizarea controlului intern şi a auditului intern;

    c) administrarea riscurilor semnificative.

    ART. 2

    (1) În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) Oficiu - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

    b) lege - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) operaţiuni în numerar - operaţiunile cu sume în lei sau în valută, care nu se derulează prin intermediul conturilor bancare;

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic