În temeiul prevederilor
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 531/2006, Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:
ART. 1 Se aprobă Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
ART. 2 Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminiţa Popa Bucureşti, 11 iulie 2006. Nr. 496. ANEXĂ NORME privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a