Inapoi la Cautare

ORDIN 1250 /2003


privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la conturile deschise şi/sau închise de titularii acestora


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 15.01.2004 și 02.05.2006 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 15.01.2004 și 02.05.2006 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice şi guvernatorul Băncii Naţionale a României emit prezentul ordin.

    ART. 1

    (1) Până la data de 2 februarie 2004 băncile - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, vor comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei informaţiile privind datele de identificare a conturilor deţinute de către clienţii proprii, existenţi în evidenţele lor la sfârşitul lunii ianuarie 2004, precum şi forma juridică şi domiciliul sau sediul acestora.

    (2) După prima raportare, băncile vor continua în fiecare lună, până la data de 15 a lunii următoare, să comunice, pe acelaşi canal, numai informaţiile despre conturile clienţilor nou-apăruţi sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienţi ai băncii respective.

    (3) Conţinutul informaţiilor şi standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    (4) Transmiterea informaţiilor se va face pe suport magnetic (dischetă, CD) sau prin poşta electronică, conform instrucţiunilor stabilite şi transmise băncilor de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei.

    (5) În vederea transmiterii informaţiilor potrivit alin. (4), fiecare bancă va desemna o persoană de legătură.

    ART. 2

    Dacă Ministerul Finanţelor Publice constată că datele sau informaţiile prevăzute în anexă sunt eronate, va înştiinţa băncile care au transmis informaţiile, urmând ca acestea să facă corecturile şi să retransmită integral informaţiile aferente perioadei respective, în luna imediat următoare.

    ART. 3

    Funcţionarii publici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al organelor subordonate acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 165 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

                        p. Ministrul finanţelor publice,

                              Gheorghe Gherghina,
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.