Inapoi la Cautare

DECLARAŢIE din /2011


între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finanţe al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 19.08.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (19.08.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


-------------

    *) Traducere.

    În interes reciproc, pentru a facilita investigarea şi urmărirea penală a persoanelor suspectate de comiterea spălării banilor şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, cu intenţia de a efectua schimbul de informaţii, confirmat prin prezenta declaraţie de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor (denumite în continuare agenţii), am hotărât asupra următoarelor principii:

    ART. 1

    În conformitate cu legislaţia ţărilor respective, pe bază de reciprocitate sau în mod spontan, agenţiile vor coopera, direct sau indirect, pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism ori cu activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism şi persoanele ori companiile implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor şi o scurtă descriere a modului în care informaţiile vor fi utilizate. Fiecare refuz privind schimbul de informaţii va fi justificat prin expunerea motivelor care stau la baza refuzului. Înainte de a refuza să răspundă la o cerere de informaţii, agenţia va analiza cum poate fi tratată cererea respectivă şi dacă se poate răspunde în alte condiţii. În acest caz, agenţia care a transmis cererea de informaţii trebuie să respecte aceste condiţii.

    ART. 2

    Informaţiile subiect al schimbului nu vor fi utilizate în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al agenţiei care a furnizat informaţiile.

    ART. 3

    Nu există restricţii privind schimbul de informaţii în scopul informării şi analizării în cadrul şi între agenţii. Informaţiile nu vor fi însă diseminate către terţe părţi sau folosite în orice alt mod, fără consimţământul prealabil al agenţiei care a transmis informaţiile.

    ART. 4

    Informaţiile subiect al schimbului sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate ca cea furnizată de legislaţia naţională a agenţiei care primeşte pentru informaţii similare din surse naţionale. Agenţiile sunt de acord să îşi protejeze sursele de informaţii şi să nu divulge identitatea organizaţiei financiare sau a persoanei, fără consimţământul prealabil al agenţiei care a transmis informaţiile.

    ART. 5

    Relaţia de cooperare dintre cele două agenţii este permisă doar cu respectarea legislaţiei Republicii Serbia şi cea a României.

    ART. 6

    Prezenta declaraţie poate fi modificată oricând prin acordul ambelor părţi.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.